第二屆董事會第三十六次會議

會議時間：20081225

本公司之財政部股權代表董事自97年12月11日起由謝素真女士擔任，財政部股權代表監察人自97年12月15日起由陳萬清先生擔任。

第二屆董事會第三十五次會議

會議時間：20081120

本公司之財政部股權代表董事自97年10月29日起由姚文成先生擔任；臺灣銀行股權代表董事自97年11月3日起由王儷玲女士擔任。

第二屆董事會第三十四次會議

會議時間：20081023

本公司之財政部股權代表董事自97年9月26日起由王怡心女士擔任；股權代表監察人周玲臺女士自97年9月30日起解任。

第二屆董事會第三十三次會議

會議時間：20080925

本公司之財政部股權代表董事周惠美女士自97年9月23日起解任。

通過子公司一銀證券股份有限公司更名為第一金證券股份有限公司。

通過子公司建弘證券投資信託股份有限公司更名為第一金證券投資信託股份有限公司。

第二屆董事會第四次臨時會議

會議時間：20080822

本公司之財政部股權代表董事自2008年7月24日起由梁榮輝先生擔任及原股權代表監察人李麗雪女士自7月25日起改由林麗貞女士接任；臺灣銀行股權代表董事丁廣欽先生自2008年8月12日起解任。

第二屆董事會第三十一次會議

會議時間：20080724

通過本公司96年度盈餘分派股利之除息除權基準日及96年度盈餘轉增資之增資基準日。

第二屆董事會第三次臨時會議

會議時間：20080710

本公司原財政部股權代表董事長張兆順先生及董事黃獻全先生之董事職務，自7月10日起分別改由陳裕璋先生及簡明仁先生接任。

董事互選陳裕璋先生為董事長。

通過聘任簡明仁先生接任總經理。

第二屆董事會第三十次會議

會議時間：20080619

通過本公司96年度董事、監察人酬勞之分配。

第二屆董事會第二十八次會議

會議時間：20080424

通過本公司96年度盈餘分派。

通過本公司96年度稅後盈餘轉增資發行新股。

通過修訂本公司97年股東常會議程。

第二屆董事會第二十七次會議

會議時間：20080320

本公司之財政部股權代表董事龔金源先生自97年3月18日起解任。

通過本公司97年股東常會召集事宜及議程。

第二屆董事會第二十六次會議

會議時間：20080221

通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文。

第二屆董事會第二十五次會議

會議時間：20080124

通過本公司97年度財務報告查核簽證由資誠會計師事務所周建宏及黎昌州會計師辦理，營利事業所得稅稅務簽證由資誠會計師事務所黃金澤會計師辦理。

第二屆董事會第二十四次會議

會議時間：20071227

通過解除本公司總經理黃獻全先生兼任子公司第一英傑華人壽保險（股）公司董事長職務之競業禁止限制。

通過子公司一銀證券（股）公司第8屆董事及監察人指派名單。

第二屆董事會第二十一次會議

會議時間：20070920

通過子公司第一財產保險代理人（股）公司第2屆董事及監察人指派名單。

第二屆董事會第二十次會議

會議時間：20070828

本公司商真（股）公司股權代表董事改由陳翔中先生接任。

通過合資壽險子公司第一英傑華人壽保險（股）公司第1屆董事及監察人指派名單。

第二屆董事會第十九次會議

會議時間：20070726

通過本公司95年度股利除息除權基準日及95年度盈餘轉增資之增資基準日。

第二屆董事會第十八次會議

會議時間：20070625

本公司財政部股權代表董事黃清苑先生辭任董事職務。

通過本公司董事長張兆順先生及總經理黃獻全先生擔任轉投資事業台灣金聯資產管理（股）公司董事。

通過子公司第一銀行會計處處長方螢基先生兼任本公司行政管理處處長並擔任會計及財務主管。

通過聘任洪新湜女士為本公司副總經理。

第二屆董事會第二次臨時會議

會議時間：20070604

通過修正本公司96年股東常會承認事項及討論事項部分內容。

第二屆董事會第十六次會議

會議時間：20070426

本公司財政部股權代表董事趙元旗先生辭任董事職務。

通過本公司95年度盈餘分派。

通過本公司95年度稅後盈餘轉增資發行新股。

通過修訂本公司96年股東常會議程。

通過與英傑華集團（英文簡稱Aviva）合資籌設人壽保險子公司。

第二屆董事會第十五次會議

會議時間：20070315

通過本公司96年股東常會召集事宜及議程。

第二屆董事會第十四次會議

會議時間：20070214

通過本公司96年度財務報告查核簽證由資誠會計師事務所周建宏及黎昌州會計師辦理，營利事業所得稅稅務簽證由資誠會計師事務所黃金澤會計師辦理。

通過指派李顯峰先生擔任子公司第一商業銀行常務董事及莊高珍先生擔任監察人。

第二屆董事會第一次臨時會議

會議時間：20061127

通過解除本公司副總經理蔡憲宗先生兼任子公司一銀證券職務之競業禁止限制。

第二屆董事會第十一次會議

會議時間：20061109

修正通過本公司「董事會議事規則」。

通過子公司第一金融資產管理（股）公司董事長兼總經理職務由簡明仁先生接任。

通過子公司建弘證券投資信託（股）公司董事長由廖述仁先生接任。

通過子公司一銀證券（股）公司董事長由蔡憲宗先生接任。

第二屆董事會第十次會議

會議時間：20061019

通過本公司與英傑華集團策略聯盟簽署合資備忘錄。

第二屆董事會第九次會議

會議時間：20060921

通過解除本公司顧問兼風險管理處處長薛淑梅女士兼任第一銀行職務之競業禁止限制。

第二屆董事會第七次會議

會議時間：20060713

通過子公司第一商業銀行第21屆董事及第34屆監察人指派名單。

通過本公司94年度股利之除息除權基準日。

通過子公司一銀證券（股）公司執行副總經理劉明道先生兼任本公司資深協理暨解除其競業禁止限制。

第二屆董事會第五次會議

會議時間：20060518

通過子公司第一財產保險代理人（股）公司及第一商業銀行轉投資事業第一保險代理人（股）公司董事長由李燕峰先生接任。

通過子公司第一金融管理顧問（股）公司總經理及第一創業投資（股）公司副總經理代總經理職務由廖復蓀先生接任。

通過子公司第一商業銀行副總經理由本公司副總經理蔡憲宗先生兼任。

第二屆董事會第四次會議

會議時間：20060420

修訂本公司95年股東常會召集事宜。

通過提請股東會決議解除本公司第二屆董事競業禁止之限制。

通過本公司94年度稅後盈餘轉增資發行新股。

通過本公司94年度盈餘分派案。

通過子公司第一商業銀行總經理由副總經理吳清雲先生升任。

第二屆董事會第三次會議

會議時間：20060316

通過副總經理黃獻全先生升任本公司總經理，張董事長兼任總經理一職准予免兼。

通過黃副總經理升任總經理後之職缺由蔡憲宗先生接任，並解除其總稽核職務。

通過本公司總稽核蔡憲宗先生於主管機關同意解任後之職缺，由本公司顧問兼稽核處處長葉丁源先生接任。

通過本公司95年股東常會召集事宜。

第二屆董事會第一次會議

會議時間：20060116

董事會互選張兆順先生為本公司第二屆董事長。

通過董事長張兆順先生兼任本公司總經理。

聘任黃獻全先生續任本公司副總經理及蔡憲宗先生續任本公司總稽核。

通過子公司第一商業銀行董事長由張兆順先生接任。